Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить срок привлечения к административной ответственности за отдельные нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Срок давности по отдельным нарушениям в сфере противодействия отмыванию доходов может вырасти с трех до шести лет, следует из законопроекта Росфинмониторинга.
Изменения затронут нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП. Речь идет о неисполнении организацией требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, которое повлекло совершение соответствующих преступлений.
Шестилетний срок также предлагается установить для привлечения к ответственности за сделки или финансовые операции с преступным имуществом, совершенные в интересах юридического лица. Сейчас срок давности по этим нарушениям составляет три года.
